Podcast
Webstories
Facebook
Twitter
E-mail
Linkedin
Telegram
A Polícia Civil do Estado de Goiás, prendeu na última sexta-feira, 23, um casal investigado pelo crime de associação criminosa voltada para a prática de estelionatos “eletrônicos” com a utilização de contas bancárias fraudadas.
De acordo com a investigação, no início de julho, um morador da cidade de Bela Vista de Goiás procurou os agentes do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), para denunciar que alguém havia contratado um financiamento para a aquisição de uma caminhonete em seu nome.
Segundo a vítima, a conta bancária utilizada para a contratação do financiamento nunca tinha sido aberta por ela. Dias depois, a vítima informou que dois cartões de crédito chegaram na residência dela, mas alegou não ter aberto qualquer conta bancária nas instituições financeiras vinculadas aos cartões.
Após as denúncias, os policiais civis do GREF/DEIC realizaram uma série de diligências e constataram que um indivíduo natural do estado do Pará havia aberto, de forma digital, 07 contas bancárias em nome da vítima e contratado o financiamento do veículo.
Segundo a polícia, a vítima compareceu novamente na Delegacia e apresentou um intenso histórico de movimentações bancárias realizadas nas contas fraudadas no nome dela que, somadas, chegavam a mais de R$ 50 mil. Dentre elas havia 04 transações bancárias ocorridas na sexta-feira 23, uma, inclusive, no valor de R$ 2 mil, bem como a aquisição de joias de grife nacionalmente conhecida, pagas com o cartão de crédito da conta fraudada.
Além da vítima residente na cidade de Bela Vista, outras vítimas foram identificadas pelos policiais civis, uma do Estado do Pernambuco e outra do Estado do Pará. De acordo com os investigadores, novas diligências foram realizadas e conseguiram identificar o beneficiário dos valores, o responsável pela abertura das contas e utilização dos cartões a elas vinculados.
O suspeito foi localizado em um flat em Goiânia e abordado pela polícia enquanto chegava no local, na companhia da namorada. O homem confessou fazer parte de um grupo criminoso voltado para a prática de estelionatos e que as diversas transferências bancárias constantes no histórico demonstrado pela vítima foram realizadas para beneficiar pessoas residentes no estado do Pará.
O suspeito informou à polícia que recebia um percentual do produto dos crimes por abrir as contas com o uso do documento falso e de todos os valores que entravam nas contas fraudadas.
Segundo a polícia, com o casal foram apreendidos os R$ 2 mil em espécie, que estavam na bolsa da investigada, uma maquininha de cartão, uma pulseira e um berloque, bem como as sacolas da joalheria. Eles foram autuados pelos crimes de associação criminosa e estelionato eletrônico. As investigações seguem para identificação e prisão dos demais comparsas.
