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A Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Casa Imprópria nesta segunda-feira, 9, resultando na prisão preventiva do líder da organização criminosa, residente no Distrito Federal, e na execução de um mandado de busca e apreensão.
A primeira fase da operação iniciou em junho de 2023, após a Caixa Econômica Federal (CEF) identificar um grupo criminoso baseado em Brasília que atuava em fraudes de contratos de financiamento imobiliário.
A PF já identificou 21 contratos de financiamento imobiliário fraudados na capital federal. Estes documentos adulterados geraram um prejuízo superior a R$ 7 milhões para a Caixa.
Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava a figura do "correspondente bancário" para criar processos de financiamento imobiliário fraudulentos. Isso era feito por meio da falsificação de documentos dos imóveis, bem como documentos falsos para comprovar a renda dos proponentes. Após o crédito do financiamento nas contas dos vendedores, o valor era transferido para membros do grupo criminoso.
Os envolvidos serão responsabilizados por estelionato qualificado contra a Caixa, fraude em financiamento, falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e por integrar uma organização criminosa, além de obstrução das investigações.
