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A Operação Terra Prometida que investiga o crime de sonegação fiscal e falsidade ideológica de um grupo empresarial foi deflagrada nesta quarta-feira (29/11). Durante a ação, 14 mandados de busca e apreensão foram realizados pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT). Estabelecimentos de bebidas no setor Campinas foram os alvos. Em um dos locais, uma pessoa foi detida por porte ilegal de armas.
O grupo que é pertencente a mesma família, possui várias empresas e já foi autuado mais de 40 vezes desde 2009. Estima-se que tenham sonegado cerca de R$ 8 milhões de impostos. Dentre as irregularidades estão a compra de ticket alimentação e vale-refeição. No estabelecimento, foram localizadas máquinas e cartões de clientes usados no crime.
Conforme informações do delgado Regional de Fiscalização, Fernando Bittencourt, o grupo reduzia os valores entre 10% e 15%. Para a utilização das máquinas, foram criadas empresas fantasmas. A violação pode ser caracterizada como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
Os relatórios da investigação conjunta entre a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Polícia Civil e Militar, com início em 2016, mostram que as empresas comentaram inúmeras irregularidades fiscais. Entre as principais estão o transporte de grandes quantidades de mercadorias usando somente cupom fiscal, compra e venda sem nota, assim como utilização de transportadora sem devido cadastro no Estado.
